記事 での「マネーロンダリング」の検索結果 25件
(^_-)-☆タックスヘイブンやマネーロンダリングの場
５６５６タックスヘイブンやマネーロンダリングの場となる怪しい組織
Organisasi mencurigakan yang berfungsi sebagai surga pajak dan te..
タグ： マネーロンダリング IKN ファミリーオフィス
(^_-)-☆RI製の高速中高速鉄道 kereta semicepat buatan indonesia
５３７２ KCICは、騒音や緊急ブレーキの後の静止距離について、約束や規定を守れず、それを、公表していない。運輸省も、知らないふりをして、営業運行の許可を出している。インドネシア製の高速鉄道は、そん..
タグ： マネーロンダリング RI製 中高速鉄道
純資産130億円とも ゴーン被告の資金洗浄疑惑を米当局が本格調査へ
ritajiri純資産130億円とも ゴーン被告の資金洗浄疑惑を米当局が本格調査へ #ldnews https://t.co/5Ic2BSDMQM 米税務当局はマネロンに厳しいスタ..
タグ： 資金洗浄 マネーロンダリング
現在１００万円の送金上限撤廃がもたらす危険性
金融庁は、銀行以外の業者が行う送金業務について、１回１００万円である現在の上限規制を撤廃する方針だそうです。
フィンテックの進展で、いままで銀行が独占していた送金や決済の分野が、銀行以外の業者に..
タグ： 資金洗浄 マネーロンダリング 資金移動業者 送金上限撤廃 金融庁
マネーロンダリングの意味を知らずに大合唱したらいけません。
こんにちは、ちょこじぃです。
先週、幼稚園の親睦会でのこと。
嫁から「あなた、お母さんたちから大絶賛の嵐だったわよ」と報告を受ける。
そりゃそうでしょ、クラスで唯一参加したお父さんだ..
タグ： 借家 マネーロンダリング
パナマ文書、タックスヘイブンの深い闇
my challenger's log Ⅱ 2冊目
皆様方のいつも温かいご支援を感謝いたします。
my challenger's log 一冊目は、
こちら
h..
タグ： パナマ文書 紅い貴族 ペーパーカンパニー サイバー攻撃 仮想発信源（偽装IPアドレス） タックスヘイブン マネーロンダリング スイス銀行 便宜置籍船 ミルトン・フリードマン
メルカリでマネロン
メルカリでマネロンとか。
色々考えるねぇ〜ｗ
4万円が4万7300円とか。。。
完全にクレジット枠の現金化。
考えるやつは賢いわ。
Square(スクエア)が出た時にもいたけど、..
タグ： メルカリ 現金販売禁止 マネーロンダリング メルカリ マネロン
FIFA（国際サッカー連盟）の贈賄事件とその陰の大きな闇
FIFA（国際サッカー連盟）の前代未聞の汚職事件が発覚しました。
ワールドカップの招致や国際大会の放映権取得権をめぐり、FIFA幹部
らが14年間で約186億円の賄賂に関与した疑いで、現職の副..
タグ： マネーロンダリング タックスヘイブン アングラマネー テロ資金 FIFA収賄
「ハードカレンシーな"円"を持ってるお前ら在の資産を狙うのさ」 by 韓国金融当局
反日ハンター・神功正毅です。「在日よ、自ら「特権DEATH NOTE」に名を記せ！ 街宣 in 大津」の報告で書いた「ハードカレンシーな"円"を持ってるお前ら在の資産を狙うのさ。」..
タグ： 追徴課税 罰金 包括的情報交換協定 マネーロンダリング 韓国金融委員会金融情報分析院 韓国人金融犯罪容疑者名簿 ハードカレンシー 在日韓国・朝鮮人 円 資産
リオのカーニバル、優勝チーム決定後に物議！
ブラジル・リオデジャネイロのカーニバルは18日、強豪サンバスクール（チーム）のコンテスト結果が発表され、「ベイジャ・フロル」が通算13回目の優勝を果たしました。
ただ、同チームはアフリカ..
タグ： カーニバル リオのカーニバル ベイジャ・フロル マネーロンダリング 巨額資金援助
