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記事 での「マネーロンダリング」の検索結果 23
純資産130億円とも ゴーン被告の資金洗浄疑惑を米当局が本格調査へ
利他自利 ritajiri ] 00:01 01/15
ritajiri純資産130億円とも ゴーン被告の資金洗浄疑惑を米当局が本格調査へ #ldnews https://t.co/5Ic2BSDMQM 米税務当局はマネロンに厳しいスタ..
タグ: 資金洗浄 マネーロンダリング
現在100万円の送金上限撤廃がもたらす危険性
次郎のひとり言 ] 05:32 04/03
金融庁は、銀行以外の業者が行う送金業務について、1回100万円である現在の上限規制を撤廃する方針だそうです。 フィンテックの進展で、いままで銀行が独占していた送金や決済の分野が、銀行以外の業者に..
タグ: 資金洗浄 マネーロンダリング 資金移動業者 送金上限撤廃 金融庁
マネーロンダリングの意味を知らずに大合唱したらいけません。
こんにちは、ちょこじぃです。 先週、幼稚園の親睦会でのこと。 嫁から「あなた、お母さんたちから大絶賛の嵐だったわよ」と報告を受ける。 そりゃそうでしょ、クラスで唯一参加したお父さんだ..
タグ: 借家 マネーロンダリング
パナマ文書、タックスヘイブンの深い闇
my challenger's log Ⅱ ] 17:03 05/16
my challenger's log Ⅱ 2冊目  皆様方のいつも温かいご支援を感謝いたします。  my challenger's log 一冊目は、  こちら  h..
タグ: パナマ文書 紅い貴族 ペーパーカンパニー サイバー攻撃 仮想発信源(偽装IPアドレス) タックスヘイブン マネーロンダリング スイス銀行 便宜置籍船 ミルトン・フリードマン
メルカリでマネロン
マルちゃん日記 ] 20:04 04/24
メルカリでマネロンとか。 色々考えるねぇ〜w 4万円が4万7300円とか。。。 完全にクレジット枠の現金化。 考えるやつは賢いわ。 Square(スクエア)が出た時にもいたけど、..
タグ: メルカリ 現金販売禁止 マネーロンダリング メルカリ マネロン
中国経済(その2)
中国経済については、前回は9月2日に取上げたが、今日は(その2)である。 先ずは、11月27日付け日経ビジネスオンライン「年114兆円を国外に流す中国「闇金融」の実態 3350拠点12万人で国家..
タグ: 中国経済 日経ビジネスオンライン 年114兆円を国外に流す中国「闇金融」の実態 3350拠点12万人で国家予算の4.. 公安部 地下銭荘 ヤミ金融 撲滅のための集中統一行動 離岸公司(オフショア企業) 不正資金の海外移転 汚職腐敗、賭博、麻薬、脅迫、脱税などの各種犯罪に関わる不正資金
FIFA(国際サッカー連盟)の贈賄事件とその陰の大きな闇
FIFA(国際サッカー連盟)の前代未聞の汚職事件が発覚しました。 ワールドカップの招致や国際大会の放映権取得権をめぐり、FIFA幹部 らが14年間で約186億円の賄賂に関与した疑いで、現職の副..
タグ: マネーロンダリング タックスヘイブン アングラマネー テロ資金 FIFA収賄
「ハードカレンシーな"円"を持ってるお前ら在の資産を狙うのさ」 by 韓国金融当局
反日ハンター・神功正毅です。「在日よ、自ら「特権DEATH NOTE」に名を記せ! 街宣 in 大津」の報告で書いた「ハードカレンシーな"円"を持ってるお前ら在の資産を狙うのさ。」..
タグ: 追徴課税 罰金 包括的情報交換協定 マネーロンダリング 韓国金融委員会金融情報分析院 韓国人金融犯罪容疑者名簿 ハードカレンシー 在日韓国・朝鮮人 資産
リオのカーニバル、優勝チーム決定後に物議!
気にる『ニュース』 ] 23:40 02/19
ブラジル・リオデジャネイロのカーニバルは18日、強豪サンバスクール(チーム)のコンテスト結果が発表され、「ベイジャ・フロル」が通算13回目の優勝を果たしました。 ただ、同チームはアフリカ..
タグ: カーニバル リオのカーニバル ベイジャ・フロル マネーロンダリング 巨額資金援助
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